Phuket, Kathu’da yaşayan 37 yaşındaki Hollandalı Wesley H., geçtiğimiz Perşembe günü Suvarnabhumi Havalimanı’nda “çevrimiçi yatırım dolandırıcılığı” içeren multi milyon dolarlık bir dolandırıcılık şüphesiyle tutuklandı.
Tutuklama, dün Bangkok’taki polis merkezinde düzenlenen bir basın toplantısında duyuruldu ve burada iddia edilen dolandırıcılıkla ilgili daha fazla ayrıntı açığa çıktı. “Düşük risk ve yüksek getiri ile çok umut verici bir yatırım fırsatının sunulduğu bir“ Alışveriş Merkezi ”uygulamasıdır.
Gerçekte, bu bir saadet zinciri dolandırıcılığıydı. Bu yöntem, ödenen paranın (kısmen) yeni müşterilerin mevduatlarından finanse edildiği bir yatırım teklif ederek insanları dolandırmak için kullanılır. Ponzi dolandırıcılığı, giderek daha fazla ilgili tarafın ilgisini çekerek, oldukça başarılı bir yatırım görünümü yaratır. Katılımcılardan yüksek getiri elde ederken katkılarını sunmaları istenir. Gerçekte, yatırılan para üretken faaliyetlere yatırım yapmak için hiç kullanılmaz (bkz. Wikipedia).
Yatırımcılar, geçen yılın Ekim ayından bu yana uygulamadaki “hesaplarına” büyük miktarda para aktarıyorlar. Bazen “kar” ödendi ama hesap belli bir noktada kapatıldı ve yatırımcı yatırımında ıslık çalabiliyordu. Yatırım en az 1.000 baht tutarında olabilir, ancak 200.000 baht kakma vakaları da vardı. Şimdi 100 milyon baht’tan fazla olacaktı.
Yatırılan para, Mr. Polise göre Wesley, “komşu bir ülkedeki” dört bankadaki 40 hesaba neredeyse anında transfer etti. Şu anda bu dolandırıcılığın 1000’den fazla kurbanı olabilir, ancak polis bunun bir buzdağının sadece görünen kısmı olduğuna inanıyor. Bay. Wesley uygulamanın ana “yöneticisi” idi, ancak tek kişi değildi. Daha fazla tutuklama bekleniyor. Siber Suçları Araştırma Bürosu (CCIB) tarafından henüz bildirimde bulunmayan yaralılardan bunu yapmaları istenir. Bu makalenin altındaki bağlantıdan bir anket indirilebilir.
Bay. Wesley tutuklandığında Finlandiyalı karısı ve kızıyla KLM’yi Amsterdam’a uçurmak üzereydi. Polise göre bu, yerin ayaklarının altında çok ısındıktan sonra ülkeden kaçma girişimiydi.
Basın toplantısının kapsamlı bir raporunu şu adreste okuyabilirsiniz: www.thephuketnews.com/
İnsanları bu insanların eline veren açgözlülük veya aptallık mı? Ya da her ikisi de? Dolar işaretleriyle dolu açık gözlerle bu tür konuşmalara kanan ‘kurbanlara’ hiç acımıyorum.
4 kişi bunu beğendi.
Bir şey gerçek olamayacak kadar iyi göründüğünde, her zaman öyledir!
O zaman işler ters gittiğinde bip sesi çıkarmamalısın.
O küçük 1000 milyarlık yatırımcı için acınası ama büyük “yatırımcıların” açgözlülüğü cezalandırılıyor.
Bunu beğenen ilk kişi olun.
Sağdıçın tutuklandığını ve kanıtlanmış bir ifadenin ardından mahkum edileceğini okumak güzel. Görünüşe göre şimdilik Hollanda’ya gitmiyor ve kanıtlanmış ifadeden sonra bir süre gözden kaçabilir. Bu piramit benzeri yapılar çeşitli şekil ve boyutlarda gelir. Elbette depozito miktarına bağlı olarak, genellikle mudiye için sefaletle sonuçlanır. 1000 baht aşılabilir, ancak büyük miktarlar farklı bir sıradadır. Pek çok Taylandlı’nın yatırım yaptığı, Tayland ikliminin doğasında var. İnsanlar kumar oynamayı, birbirlerini ateşlemeyi ve sonra bir hayal kırıklığı ile uğraşmayı severler. Bay Wesley gol atmanın kolay olduğunu düşünüyordu, ancak suç her zaman ödenmiyor. Şimdi dünya çapında bunun üzerinde çalışan arkadaşlar ve diğer yüzbinlerce kişi var.
Bunu beğenen ilk kişi olun.