Gizli operasyon, politikacının yıllık 13 bin dolar maaşla yurtdışında yüzlerce ev satın aldığını ortaya çıkardı.
El Cezire’nin Soruşturma Birimi (I-Unit), Bangladeş’in eski Arazi Bakanı Saifuzzaman Chowdhury’nin Londra, Dubai ve New York’ta lüks gayrimenkullere 500 milyon dolardan fazla para harcadığını, ancak Bangladeş vergi beyannamelerinde yurtdışı varlıklarını beyan etmediğini açıkladı.
I-Unit, Chittagong liman kentindeki güçlü bir aileden gelen 55 yaşındaki Chowdhury’nin, Bangladeş’ten bir vatandaşın çıkarabileceği para birimi yasalarının bir parçası olarak yıllık 12.000 dolarlık bir sınırlamaya rağmen nasıl bir emlak imparatorluğu kurduğunu araştırmak için İngiltere’ye gizlice girdi.
Bangladeş Yüksek Mahkemesi avukatlarından Dr. Şahdin Malik, El Cezire’ye yaptığı açıklamada, ülkenin anayasasında siyasetçilerin yabancı varlıklarını beyan etmeleri gerektiğinin açıkça belirtildiğini söyledi.
Bangladeş yetkilileri Chowdhury’nin banka hesaplarını dondurdu ve şimdi Chowdhury’nin milyonlarca doları İngiltere’ye akladığı iddialarını araştırıyor.
Chowdhury, güvenlik güçlerinin öğrenci protestolarına müdahalesi sonucu yüzlerce kişinin öldürülmesinin ardından Ağustos ayında Bangladeş’ten kaçan görevden alınan Başbakan Şeyh Hasina’nın yakın müttefikiydi.
Hasina’nın ayrılmasının ardından Bangladeş yetkilileri, hükümetindeki yaygın yolsuzluk iddialarını soruşturmaya başladı.
Bangladeş Merkez Bankası, eski Toprak Bakanı Chowdhury ve ailesinin banka hesaplarını dondururken, eyaletin Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, Chowdhury’nin yasadışı yollardan “binlerce crore taka” (yüz milyonlarca dolar) elde ettiği ve bunu İngiltere’de akladığı iddialarını soruşturmaya başladı.
Soruşturmamız #BakanlarMilyonlar Güçlü bir Bangladeşli politikacının nasıl yarım milyar dolarlık bir emlak imparatorluğu kurduğunu ortaya çıkarıyor.
Saifuzzaman Chowdhury’nin gizli kameralarımıza gizli servetini gösterdiği 14 milyon dolarlık Londra evinin içini görün.
İzle: https://t.co/czUnKORUrN resim.twitter.com/rByTyzrcuU— Al Jazeera Soruşturmaları (@AJIunit) 18 Eylül 2024
I-Unit soruşturması, Chowdhury’nin 2016’dan bu yana yalnızca İngiltere’de 360 ev satın alabildiğini ortaya koydu.
Kara para aklamayla mücadele yasaları, üst düzey politikacıları ve hükümet yetkililerini, servetlerinin çalınmış devlet fonları veya hükümet ihaleleri almak için ödenen rüşvetler olabileceği için yüksek yolsuzluk riski altında kabul ediyor.
Londra’daki emlakçı Ripon Mahmood, Al Jazeera’nin gizli muhabirlerini, Chowdhury’nin emlak imparatorluğunu kurmasına yardımcı olan Londra danışmanlarından oluşan bir ağla tanıştırdı: 100’den fazla emlak kredisini yeniden finanse etmede kendisine yardımcı olan Charles Douglas Solicitors LLP; şirketi Market Financial Solutions ve diğer işleri aracılığıyla yüzlerce kredi veren Paresh Raja; ve bakana kredi veren Singapur bankası DBS’den Rahul Marde.
Üst düzey bir siyasetçi olarak, siyasi açıdan nüfuz sahibi kişi (PEP) olarak sınıflandırılacaktı ve İngiltere’deki emlakçılar, bankalar, kredi kuruluşları ve avukatlarla yaptığı görüşmelerde ekstra incelemeye ve sıkı kontrollere tabi tutulacaktı.
Bulgulara yanıt olarak Chowdhury, Al Jazeera’ye yaptığı açıklamada, yurtdışındaki mülklerini satın almak için kullandığı fonların, yıllardır sahibi olduğu Bangladeş dışındaki meşru işletmelerden geldiğini söyledi.
Chowdhury, Ağustos ayında Bangladeş’ten kaçtı ve önceki hükümetle bağlantılı kişilere karşı siyasi amaçlı bir “cadı avının” hedefi olduğunu iddia ediyor.
Charles Douglas Solicitors LLP, Market Financial Solutions, Paresh Raja, DBS Bank ve Ripon Mahmood, Al Jazeera’ya Chowdhury’de kapsamlı kara para aklama karşıtı kontroller gerçekleştirdiklerini söyledi. Ayrıca, fonlarının Bangladeş’ten değil, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’deki meşru ve uzun süredir devam eden işletmelerden geldiğini söylediler.
Danışmanlar, Bangladeş’teki son olayların, finansal kuruluşlar için standart prosedürler olan Kara Para Aklamayı Önleme veya Müşterinizi Tanıyın kontrollerini yürüten hiç kimsenin erişebildiği bir bilgi olmadığını söylüyor.
El Cezire’nin Soruşturma Birimi, Chowdhury’nin yarım milyar dolarlık emlak imparatorluğunu nasıl kurduğunu bulmak için Bakan’ın Milyonlarının izini sürüyor.
