İsviçre mahkemesi, 1MDB’den 1,8 milyar dolar zimmete geçiren iki yöneticiyi mahkum etti

İsviçre Federal Ceza Mahkemesi, Malezya’nın devlet yatırım fonu 1MDB’den 1,8 milyar dolardan fazla parayı zimmete geçiren bir petrol arama şirketinin iki yöneticisini mahkum etti.

Çarşamba günkü karar, 2015 yılında ilk kez ortaya çıkan ve dünya çapında çok sayıda finans kuruluşu ve bireyi etkileyen uluslararası yolsuzluk iddialarını konu alan karmaşık bir hikaye olan 1MDB skandalının son bölümü oldu.

Savcılar, İsviçreli-İngiliz uyruklu Patrick Mahony ve İsviçreli-Suudi Tarek Obaid’in, şirketleri PetroSaudi’nin Suudi Arabistan hükümeti tarafından desteklendiği izlenimini yaratarak 1MDB ile ortak girişim kurulmasına yardımcı olduklarını ileri sürdü.

Savcılar, durumun böyle olmadığını ancak sanığın 2009 yılında 1MDB yönetim kurulunu bu plana katılmaya ikna ettiğini ve ardından fonu dolandırdığını söyledi.

İddianameye göre, iki yönetici fondan yaklaşık 1,8 milyar dolar alırken, Obaid en az 805 milyon dolar, Mahony ise en az 37 milyon dolar aldı.

Obaid yedi yıl hapis cezasına çarptırılırken Mahony altı yıl hapis cezası aldı. Mahkeme, İsviçre ve Birleşik Krallık’taki mülkler ve birden fazla banka hesabındaki 240 milyon doları aşan fonlar dahil olmak üzere varlıklarının müsadere edilmesini ve 1MDB’ye iade edilmesini emretti.

Haksız yere suçlamada bulunan iki adamın avukatlarına Reuters haber ajansı tarafından henüz ulaşılamadı ve yorum alamadı.

Savcılar, iki adamın dolandırıcılık planını, milyarlarca dolarlık skandaldaki rolü nedeniyle hapiste olan eski Malezya Başbakanı Najib Razak’ın danışmanı olan kaçak Malezyalı finansör Jho Low ile birlikte hazırladıklarını söyledi.

Savcılar, sanıkların başlangıçta 1MDB’den 1 milyar dolar çekip girişimde pay satın alabileceklerini, daha sonra 2010-2011 yılları arasında ortaklıktan doğan İslami kredi kapsamında fondan 830 milyon dolar daha aldıklarını söyledi.

Savcılar, sanıkların Eylül 2009’dan en azından Temmuz 2015’e kadar paranın aklanmasına yardımcı olmak amacıyla İsviçre’de banka hesapları açılmasını ayarladıklarını söyledi.

Savcılar, bu parayı mülk, mücevher ve özel sermaye satın almak, PetroSaudi işini geliştirmek ve bundan önemli bir gelir elde etmek için kullandıklarını ve “lüks bir yaşam tarzı” sürdürdüğünü söyledi.

1MDB bu yıl Mahony’ye karşı 1,83 milyar doların iadesini talep eden bir dava açtı.

1MDB yönetim kurulu mahkumiyetleri övdü. 1MDB yönetim kurulu sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “İsviçre Federal Ceza Mahkemesi’ndeki bugünkü kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, Patrick Mahony ve Tarek Obaid’in Malezya halkını zimmete geçirme ve dolandırmadaki rolleri nedeniyle adalete teslim olacakları anlamına geliyor.” dedi.

“Bugünkü karar, Malezya halkına verilen zararın telafi edilmesi yönünde atılmış bir adımdır. 1MDB’nin yağmalanmasından sorumlu olanları takip etmeye ve ülkemizin haklı varlıklarını, nerede olurlarsa olsunlar, geri almaya devam edeceğiz.”

Malezyalı ve ABD’li soruşturmacılar, 1MDB’den toplam 4,5 milyar dolar çalındığını tahmin ediyor ve aralarında Najib ve ABD yatırım bankacılığı şirketi Goldman Sachs’ın üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi suçluyor.

Geçtiğimiz yıl ABD mahkemesi, Malezya vatandaşı ve eski Goldman Sachs bankacısı Roger Ng’yi, 1MDB’den zimmete geçirilen milyarlarca doları aklamak için komplo kurmak suçundan 10 yıl hapse mahkûm etmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, Haziran ayında Malezya’ya 1MDB fonlarından 156 milyon dolar daha geri kazandırdığını ve Kuala Lumpur’a iade edilen toplam paranın yaklaşık 1,4 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

ABD savcıları, 1MDB yetkilileri ve ortaklarının parayı zimmetine geçirdiklerini ve bunu “lüks evler de dahil olmak üzere çeşitli abartılı ürünlere” ve güzel sanat eserlerine harcadıklarını söylüyor.

Skandalın kamuoyunda yarattığı öfke, Najib’in ve o dönem iktidarda olan Birleşik Malaylar Ulusal Örgütü’nün (UMNO) Mayıs 2018 seçimlerinde iktidarı kaybetmesiyle kitlesel sokak protestolarına yol açtı.

UMNO’nun bağımsızlığından bu yana ilk kez kaybetmesiydi. Najib şu anda 1MDB ile bağlantılı bir dizi davada yargılanıyor.