Al Jazeera, büyük altın kaçakçılığı şebekelerine sızar ve dev bir kara para aklama planını ortaya çıkarır.
Al Jazeera tarafından yapılan bir soruşturma, Güney Afrika’nın en büyük altın kaçakçılığı operasyonlarından bazılarını ortaya çıkararak, bu çetelerin dünyanın dört bir yanındaki suçlulara milyarlarca doları aklamalarına yardım ederken hükümetlerin uluslararası yaptırımları atlatmasına nasıl yardım ettiğini ortaya çıkardı.
El Cezire’nin Araştırma Birimi’nin (I-Unit) üç kıtayı kapsayan düzinelerce gizli operasyona ve binlerce belgeye dayanan dört bölümlük bir dizisi olan Altın Mafyası, hükümet yetkililerinin ve iş adamlarının altının sınırlar ötesi yasa dışı hareketinden nasıl kâr elde ettiğini de gösteriyor. .
Soruşturma, her ay milyarlarca dolarlık altının Zimbabve’den Dubai’ye nasıl kaçırıldığını ve suçluların bir paravan şirketler ağı, sahte faturalar ve ücretli memurlar aracılığıyla kirli parayı aklamalarına nasıl izin verdiğini ortaya koyuyor.
Soruşturma aynı zamanda Zimbabwe Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa hükümetinin ülkeye uygulanan Batı yaptırımlarının kıskacından kurtulmak için nasıl sistematik olarak altın kaçakçılarını kullandığını da gösteriyor. Kara para aklama ve altın kaçakçılığı entrikaları Zimbabve’nin en etkili diplomatlarından birini kapsıyor ve başkan ve çevresine kadar uzanıyor.
Kaçakçılar arasında milyonerler de var ve bunlardan biri, altını da içeren benzer, yozlaşmış bir planla Kenya’yı neredeyse iflas ettirmekle suçlanıyor.
Altın kaçakçılığı, kara para aklama
El Cezire’nin gizli muhabirleri, 100 milyon doların üzerinde kara para aklamak isteyen Çin’den gelen suçlular kılığına girerek bu kaçakçılara ve çetelere erişim sağlamayı başardı.
Zimbabve bu operasyonlarda kilit bir oyuncu. Altın, ülke ihracatının neredeyse yarısını (2 milyar doların üzerinde) oluşturuyor. Ancak ülke katı bir uluslararası yaptırım rejimiyle karşı karşıya ve altın ticareti Batı tarafından kendi başına yasaklanmamış olsa da, Zimbabwe’ye yönelik daha geniş kısıtlamalar, değerli metalin resmi kanallar aracılığıyla ihraç edilmesini zorlaştırıyor.
Bununla birlikte, bir şirketler ağını ve Zimbabwe’nin en güçlü kişilerinden bazılarının himayesini kullanan kaçakçılar, ticaret üzerindeki bu kısıtlamaları milyarlarca doları aklamak ve Harare’deki hükümetin yaptırımların bazı sonuçlarından kurtulmasına yardımcı olmak için bir fırsata dönüştürdüler.
Süreç basit olduğu kadar kurnazdır: Dünyanın dört bir yanından büyük miktarda hesaplanmamış paraya sahip suçlular, bu parayı doğrudan veya kaçakçılar aracılığıyla Zimbabwe hükümetine verebilir. Yıllarca süren hiperenflasyon sonrasında ülkenin kendi para biriminin çok az uluslararası değeri olduğu için Zimbabwe hükümetinin umutsuzca ABD dolarına ihtiyacı var.
Buna karşılık, aklayıcılar, banka hesaplarına aktarılan – Zimbabwe altınının satışından elde edilen – temiz, yasal nakit alırlar.
‘İyi çamaşır makinesi’
I-Unit’in karşılaştığı kaçakçılık operasyonlarından biri, Zimbabwe’nin Avrupa ve Amerika büyükelçisi Uebert Angel tarafından yönetildi. Angel, Mnangagwa tarafından Zimbabve için küresel yatırımları güvence altına alma sorumluluğuyla şahsen atandı ve ülkenin en etkili diplomatlarından biri.
Aynı zamanda önde gelen bir papaz olan Angel, yardımcısı Rikki Doolan ile birlikte çalışıyor. İkili, El Cezire’nin gizli muhabirlerine, Angel’ın diplomatik kimliğini Zimbabve’ye kara para kaçırmak için kullanabileceği teklifinde bulundu. Bu para daha sonra ülkenin madencilik derneği başkanı ve Mnangagwa’nın yeğeni Henrietta Rushwaya’nın yardımıyla Zimbabwe altını satın almak için kullanılacaktı.
“İyi bir çamaşır makinesi, değil mi?” Doolan, El Cezire muhabirleriyle konuşurken yüzünde bir gülümsemeyle söyledi.
Angel ve Doolan, defalarca ülke başkanının planlarında aynı fikirde olduğunu iddia etti. Angel’ın başka bir aklama fikri daha vardı: Hesaplanmamış parayı Zimbabwe’de popüler bir turistik yer olan Victoria Falls yakınlarında bir otel inşa etmek için kullanmayı önerdi.
‘Bu şekilde çok temiz’
Eğer güce erişim, Angel ve Doolan’ın sattığı para birimiyse, altın da -bazen rakip olan- bir dizi kaçakçılık operasyonunun arama kartıdır.
Çetelerden biri, 1990’larda Kenya maliyesine ait yüz milyonlarca doları altın kaçakçılığı yoluyla cebe indirmekle suçlanan bir işadamı olan Kamlesh Pattni tarafından yönetiliyor. Suçlandı ama asla mahkum edilmedi. El Cezire’nin gizli operasyonu, Pattni’nin şimdi Zimbabve’de benzer bir dolandırıcılığa karıştığını, Dubai’ye altın ihraç ettiğini ve ardından hem parayı hem de değerli metalleri akladığını gösteriyor.
Pattni’nin en büyük rakibi olan Ewan Macmillan adlı bir altın kaçakçısı da El Cezire muhabirlerine kara paranın aklanmasına yardım etmeyi teklif etti. Pattni gibi, Macmillan da haftada yüzlerce kilo altını Zimbabve’den Dubai’ye taşımak için bir grup kurye kullanıyor ve burada bir şirketler ağı ve sahte faturalar yoluyla aklanıyor. Macmillan’ın operasyonlarının merkezinde, müşterilerine kirli paralarını nasıl temizleyecekleri konusunda tavsiyelerde bulunan iş ortağı Alistair Mathias yer alır.
Son olarak Al Jazeera, Zimbabwe’nin en zengin adamlarından biri olan Simon Rudland’ın hem Zimbabwe hem de Güney Afrika şirketleri aracılığıyla nasıl kara para akladığına ilişkin ayrıntıları elde etti. Rudland, Güney Afrika’nın özellikle Güney Afrika karaborsasındaki en büyük sigara markalarından biri olan Gold Leaf Tobacco’nun sahibidir.
El Cezire’nin eriştiği belgelere göre, bu kaçakçılık çetelerinin Zimbabve merkez bankasından Dubai’de ülkenin altınlarını satmalarına izin veren resmi ruhsatları var. Bu satışlardan elde edilen gelirleri merkez bankasına iade etmeleri bekleniyor.
Bunun yerine, Pattni, Macmillan ve Matthias’ın iyi işleyen bir kara para aklama mekanizması var. Al Jazeera’nın gizli muhabirlerine Dubai’de altın ticareti için paravan görevi görecek paravan şirketler kurmalarını söylediler. Emirlikte Zimbabwe altının satışından kazanılan meşru para, bu paravan şirketlerin banka hesaplarına aktarılacaktı. Kaçakçılar bunun yerine kirli parayı yanlarında merkez bankasına yatıracakları Harare’ye geri götüreceklerdi.
Macmillan’ın ortağı Mathias, “Yani, bu şekilde çok temiz,” dedi.
El Cezire’nin soruşturmalarının bulguları sorulduğunda Pattni, Kenya’da kendisine karşı suç teşkil eden herhangi bir suçlamanın onaylanmadığını söyledi. Herhangi bir kara para aklamaya karıştığını, ayrıca nakit kaçakçılığı için birini işe aldığını veya yasadışı kaynaklardan geldiğini bildiği fonlarla iş teklif ettiğini reddetti. Gizli ekibimizle tanıştığında, otel işletmelerindeki hissesini satmak ve “Çin’deki bir portföyü Zimbabwe’de altın alımı ve madenciliğine devretmek” isteyen bir yatırımcıyla görüştüğünü düşündüğünü söyledi.
Alistair Mathias kara para aklamak için mekanizmalar tasarladığını yalanladı ve asla kara para aklamadığını veya yasadışı altın ticareti yapmadığını söyledi. Bize Ewan Macmillan ile hiçbir zaman iş ilişkisi yaşamadığını söyledi.
Rudland, Al Jazeera’ya, kendisine yönelik tüm iddiaların yanlış olduğunu ve kimliği belirsiz bir üçüncü şahıs tarafından yürütülen bir karalama kampanyasının parçası olduğunu söyledi. Kendisini “açgözlü ve kıskançlarla rekabet eden … güçlü bir iş adamı” olarak tanımladı. Yasa dışı sigara satışı, altın veya diğer kaçakçılık ve yaptırımları delme işleriyle herhangi bir ilişkisi olduğunu yalanladı.
Rudland’ın şirketi Gold Leaf Tobacco, kara para aklama, yasa dışı altın ticareti veya ilgili konularda geçmişte veya günümüzde herhangi bir katılımı kesinlikle reddettiğini söyledi.
Zimbabve Merkez Bankası, Al Jazeera’ya kara para aklama ve yasa dışı ticaret konularını çok ciddiye aldığını ve bu tür faaliyetlere doğrudan veya dolaylı olarak katılmayacağını söyledi.
Mnangagwa, Macmillan, Angel, Doolan, Rushwaya ve bu makalede yer alan diğer taraflar, Al Jazeera’nın sorularına yanıt vermedi.
Önümüzdeki haftalarda, Altın Mafya serisi bu karakterleri, nasıl çalıştıklarını ve bir ulusu yoksullaştırırken kendilerini zenginleştirmek için dünyanın en çok aranan mallarından birini – altını – nasıl kullandıklarını daha fazla açıklayacak.
