Altın kaçakçılığı yapan ve kara para aklayan çeteler, Altın Mafyası soruşturmasının konusu bu. Ama onlar tam olarak kim?
Pek çok farklı karaktere sahip rakip çetelerdir. Al Jazeera’nin yeni çağ papazlarından eski usul kaçakçılara ve diplomatlardan Zimbabwe başkanının yeğenine kadar, Al Jazeera’nın son soruşturması Altın Mafyası, Güney Afrika’da altın kaçakçılığı ve milyarlarca dolar değerinde kara para aklama yapan bir suçlu çetesini ortaya çıkardı.
Bunlar mafyayı yöneten kilit kişilerden bazıları.
Kamlesh Pattni namı diğer ‘Kardeş Paul’
Kenya doğumlu Pattni, milyonlarca dolar değerinde altın kaçırmayı ve bundan paçayı sıyırmayı herkesten daha iyi biliyor. 1990’larda, şirketi Goldenberg International, Kenya’yı 600 milyon dolar yani GSYİH’sının yüzde 10’unu çalan dev bir skandalın merkezindeydi. Dönemin Başkanı Daniel Arap Moi, Pattni’nin Kenya’ya altın ihraç etmesine izin vermişti. Bunun yerine Pattni’nin lisansını Kenya üzerinden Kongo altını kaçırmak için kullandığı iddia edildi. Suçlandı ama asla mahkum edilmedi.
El Cezire’nin gizli muhabirleri, Pattni’nin operasyonlarını Dubai’ye taşıdığını ve Afrika’nın her yerinden, çoğu Zimbabwe’den altın kaçırdığını keşfetti. Muhabirlerimize eski Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi’den eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe’ye kadar Afrikalı liderlerin galaksisiyle fotoğraflarını göstererek, nüfuzuyla övünmekte gecikmedi.
Pattni kendisine Kardeş Paul diyor – şimdi bir kilise işletiyor. Yasadışı finansal akışları ve kara para aklamayı izleyen Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Global Financial Integrity’nin politika direktörü Lakshmi Kumar, onun “suç dehası” olduğunu söyledi.
Kara para aklama hakkında bilginiz var mı veya başka bir ipucu paylaşmak ister misiniz? +974 5080 0207 (WhatsApp/Signal) numaralı telefondan Al Jazeera’nın Soruşturma Birimi ile iletişime geçin veya İpuçları sayfamızdan bize ulaşmanın başka yollarını bulun.
Yine de, belki de Pattni’ye göre, papaz ve kaçakçı olarak rolleri çelişkili değil. Gizli muhabirlerle 100 milyon dolardan fazla paranın aklanmasına nasıl yardım edebileceğini özetlediği konuşmalarından birinin sonunda şöyle dedi: “Bana nasıl geldin bilmiyorum ama sanırım seni Tanrı göndermiş olmalı. ”
Al Jazeera soruşturmasının bir parçası olarak aleyhinde toplanan kanıtlarla karşılaşan Pattni, Kenya’da herhangi bir suç işlediğini reddetti ve o ülkedeki faaliyetleriyle ilgili olarak hiçbir zaman hüküm giymediğini vurguladı. Herhangi bir türde kara para aklamaya veya yaptırımlara müdahaleye karıştığını veya yasadışı kaynaklardan geldiğini bildiği fonlarla anlaşma yapmayı teklif ettiğini reddetti. Gizli ekibimizle tanıştığında, otel işletmelerindeki hissesini satmak ve “Çin’deki bir portföyü Zimbabwe’de altın alımı ve madenciliğine devretmek” isteyen bir yatırımcıyla görüştüğünü düşündüğünü söyledi.
Uebert Melek
Zimbabwe’nin en etkili diplomatlarından biri olan Angel, 2021’de Başkan Emmerson Mnangagwa tarafından Avrupa ve Amerika’ya özel elçi ve büyükelçi olarak atandı.
Görevi: Zimbabwe’nin çökmekte olan ekonomisine yatırım getirmek. Ve Angel’a inanılacaksa, paranın ülkeye nasıl girdiği önemli değil.
El Cezire’nin gizli muhabirlerine, altın kaçakçılığını da içeren bir aklama operasyonunun bir parçası olarak, diplomatik kimliğiyle Zimbabve’ye büyük miktarlarda kara para taşımak için kullanabileceğini teklif etti. Ve defalarca Mnangagwa’nın planlarından haberdar olduğunu iddia etti. “Cumhurbaşkanını yarın değil, şimdi arayıp onu konuşmacıya alabilirim, bu sorun değil” dedi. “Biz hükümetiz.”
Angel aynı zamanda İyi Haber Kilisesi’nde kendini peygamber ilan eden bir kişidir. Hastaları iyileştirebileceğini ve seçimlerin ve futbol maçlarının sonuçlarını tahmin edebildiğini iddia ediyor. Kilisenin 15 ülkede şubeleri var.
Mnangagwa ve Angel, El Cezire’nin soruşturmayla ilgili resmi yorum talebine yanıt vermedi.
Rikki Doolan namı diğer Papaz Rikki
Angel, etkileşimlerinde uygun ve nazik olsa da, yardımcısı Doolan daha rahattı. Angel’s Good News Kilisesi’nde bir papaz ve bir müzisyen.
Doolan, Al Jazeera’nın gizli muhabirlerine defalarca kendisinin ve Angel’ın Başkan Mnangagwa ile bir görüşme ayarlayabileceklerini söyledi.
Toplantılar sırasında Doolan, “tekerlekleri yağladığınız sürece” kara para aklamanın bir sorun olmayacağını söyledi. Angel ve Doolan’ın önerdiği plan, Çinli suçlular olduklarına inandıkları muhabirlerimizin Angel aracılığıyla Zimbabwe’ye bir milyar dolardan fazla yasadışı para göndermesini içeriyordu. Bunun bir kısmı, Doolan’ın söylediğine göre Zimbabve altını satın almak için kullanılacak ve daha sonra Dubai’ye taşınacak ve yasal para karşılığında satılabilecek. “İyi bir çamaşır makinesi, değil mi?” dedi.
Muhabirlerimizin bir sürü açıklanamayan parası olduğunu söylediğinde, “Güzel, utanç verici parayı severim” dedi.
Doolan, El Cezire’nin soruşturmayla ilgili resmi yorum talebine yanıt vermedi.
Henrietta Rushwaya
Zimbabwe maden derneğinin başkanı ve Başkan Mnangagwa’nın yeğenidir. Rushwaya, Angel ve Doolan’ın aklama dolandırıcılığı için altın almayı tartışmak istediklerinde temasa geçtikleri kişidir.
Rushwaya ilk kez bir altın dolandırıcılığına bulaşmıyor. 2020’de Zimbabwe’den Dubai’ye 6 kilo altın taşımaya çalışırken kısa bir süre tutuklandı. Ardından, ertesi yıl, Rushwaya’nın eski bir sürücüsü Dubai’ye 670.000 dolardan fazla altın götürmeye çalıştı.
Rushwaya’nın muhabirlerimize özetlediği kara para aklama planı, Zimbabwe altınını satın almak için kirli parayı kullanmayı içeriyordu – muhabirlerimiz bunu daha sonra uluslararası piyasada meşru para karşılığında satabilirlerdi.
Kirli para, Angel’ın uçağıyla Zimbabwe’ye gönderilecek ve diplomatik statüsü nedeniyle gümrük kontrollerini atlatacaktı. Planın tartışıldığı bir telefon görüşmesinde Angel’a “Her zaman müsaitim, emrinizdeyim” dedi.
Rushwaya, El Cezire’nin soruşturma hakkında resmi bir yorum talebine yanıt vermedi.
Ewan Macmillan namı diğer Bay Altın
Pattni’nin Zimbabve’nin altın kaçakçılığı endüstrisindeki ezeli rakibi olan Macmillan gürültülü ve gevezedir. İlk olarak 1990’ların başında, henüz 21 yaşındayken altın kaçakçılığından hapse atıldı. Kendi hesabına, o zamandan beri birkaç kez hapse girdi.
Şimdi, bir zamanlar onu tutuklamak için kullanılan aynı Zimbabwe devlet mekanizmasıyla ortak. Bay Gold olarak da bilinen Macmillan, her biri Zimbabwe’nin devlet tarafından işletilen rafinerisi Fidelity ile çalışan Pattni de dahil olmak üzere bir dizi kaçakçıdan biridir. Aynı zamanda Güney Afrika makamları tarafından kara para aklamakla suçlanan Zimbabveli milyoner Simon Rudland’ın da tanıdığıdır.
Bu kaçakçılar, küçük ölçekli madencilerden satın alınan bir kotayı rafineriye teslim etmek için Fidelity ile anlaşmalar yapıyor. Daha sonra bunu Dubai’ye ihraç ediyorlar ve Zimbabwe hükümeti için sağlam para sağlıyorlar. Ancak Pattni ve Angel gibi, bu mekanizma da Macmillan gibi kaçakçıların milyonlarca doları aklamasına izin veriyor.
Muhabirlerimize “Burada para yıkamak için bir fırsat var, çok büyük bir fırsat var” dedi. “Ortağıma Dubai’de altın verebilirim ve o da size dünyanın herhangi bir yerinde ödeme yapabilir.”
Macmillan, El Cezire’nin soruşturma hakkında resmi bir yorum talebine yanıt vermedi. Rudland, kendisine yöneltilen tüm iddiaların yanlış olduğunu ve kimliği belirsiz bir üçüncü şahıs tarafından yürütülen bir karalama kampanyasının parçası olduğunu söyledi.
Fidelity Yazıcılar ve Rafineriler tüm yanlışları reddetti.
Alistair Mathias
Macmillan’ın operasyonunun beyni olan Mathias, Zimbabveli kaçakçının bahsettiği “ortak”tır. Kanada vatandaşı olan Mathias’ın, Ruslardan Afrikalı politikacılara kadar dünyanın her yerindeki insanlar için kara para akladığı iddia ediliyor. Dubai merkezli Mathias, paranın kendi tanımladığı şekliyle “ortalıkta dolaşmasını” sağlamak için bir şirketler ve rafineriler ağı kullanıyor.
“Bir rafineriye sattınız ve para banka hesabına yattı. Yani, bu şekilde çok temiz, ”dedi El Cezire’nin gizli muhabirlerine.
Mathias’a göre, her ay yaklaşık 70 milyon dolar ile 80 milyon dolar arasında değer biçilen altını “hareket ettiriyor”. Zimbabve dışında Gana, Güney Afrika ve Zambiya’yı Macmillan’ın altın “ihraç edebileceği” ülkeler arasında sıraladı. Macmillan, Al Jazeera muhabirlerine Mathias’ın “Ruslarla” da çalıştığını söyledi.
Başlangıçta Macmillan’ın muhabirlerimizin önündeki kibirli tavrından rahatsız olan Mathias, ardından paralarını aklamasına yardımcı olması için ne yapmaları gerektiğini açıkladı – Dubai’de altın ticaretine karıştığını iddia edebilecekleri bir şirket kurdular.
Al Jazeera’nın soruşturmasının bulguları hakkında resmi bir yorum istendiğinde Mathias, kara para aklamak için mekanizmalar tasarladığını reddetti ve Rus müşteriler veya başka herhangi biri için kara para aklama veya yasadışı altın ticareti yapmadığını söyledi. Bize Macmillan’la hiçbir zaman iş ilişkisi yaşamadığını söyledi.
Gelecek hafta Al Jazeera, altın mafyasında yer alan daha fazla kilit karakteri tanıtacak.
