Pandora Belgelerinde kimin adı geçti?

Muazzam bir küresel soruşturma, dünya liderleri arasındaki bağları, toplu olarak trilyonlarca dolar değerindeki açık deniz servetinin gizli dünyası ile ortaya çıkardı.

Pandora Belgeleri olarak adlandırılan ve Pazar günü yayınlanan dönüm noktası niteliğindeki soruşturma, 117 ülkedeki 150 medya kuruluşundan 600 gazeteciden oluşan Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından yürütüldü.

14 offshore finansal hizmet firmasından sızdırılan 11.9 milyondan fazla belgeyi inceleyen ICIJ, 35 devlet ve hükümet başkanının ve 300’den fazla politikacının Britanya Virjin Adaları, Seyşeller ve Hong’a kadar vergi cennetlerinde offshore yapılar ve tröstler kurduğunu tespit etti. Kong ve Belize.

Politikacılar ve devlet başkanlarının yanı sıra şarkıcı Shakira ve eski Hint kriket kaptanı Sachin Tendulkar da soruşturmada adı geçen ünlüler ve spor yıldızları arasında yer alıyor.

Dünyanın bazı zengin ve güçlülerinin mali sırları Pandora Belgelerinde ortaya çıktı. İşte bu yüzden senin için önemli ⬇️

Devamını okuyun: https://t.co/uyJgIj83bu pic.twitter.com/o1jA7ERS02

— Al Jazeera English (@AJEnglish) 4 Ekim 2021

İşte o isimlerden bazılarına bir göz atın:

Ürdün

Ürdün Kralı II. Abdullah, gizli şirketler aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’ta yaklaşık 100 milyon dolar değerinde mülk topladı. Vergi cennetlerinde kayıtlı firmalar aracılığıyla 2003 ve 2017 yılları arasında satın alındılar ve Malibu, Güney Kaliforniya ve Washington ve Londra’daki mülkleri içeriyorlar.

Abdullah’ı temsil eden Londra hukuk bürosu DLA Piper, ICIJ’ye “Hiçbir noktada kamu parasını kötüye kullanmadığını veya kamu kullanımına yönelik yardım veya yardım gelirlerini herhangi bir şekilde kullanmadığını” söyledi.

Kraliyet sarayı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kralın Birleşik Krallık ve ABD’deki özel mülklere sahip olmasının bir sır olmadığını ve bunu açıklamamanın arkasında gizlilik ve güvenlik nedenlerinin olduğunu da sözlerine ekledi.

Lübnan

Sızan dosyalar, komşu Lübnan’da üst düzey siyasi ve finansal figürlerin açık deniz limanlarını kucakladığını da gösterdi.

Bunlar arasında Başbakan Najib Mikati, selefi Hassan Diab, şu anda Fransa’da kara para aklama iddiasıyla soruşturma altında olan Lübnan merkez bankası başkanı Riad Salameh ve eski devlet bakanı ve Al Mawarid Bank’ın başkanı Marwan Kheireddine yer alıyor.

Konsorsiyum, Kheireddine ve Diab’ın yorum taleplerine yanıt vermediğini, Salameh ise mal varlığını beyan ettiğini söyledi.

Mikati’nin oğlu Maher, ICIJ’ye, offshore kuruluşlar aracılığıyla gayrimenkul sahibi olmanın, kiralama, miras planlaması ve “potansiyel vergi avantajları” söz konusu olduğunda daha fazla “esneklik” sunduğunu söyledi.

Al Jazeera’ya şunları söyledi: “Açık deniz varlıklarını kullanmak ABD ve AB vatandaşları için vergi kaçakçılığı olarak düşünülebilir, ancak Lübnan vatandaşları için durum böyle değil.”

Pakistan

Pandora Belgeleri, Pakistan Başbakanı Imran Khan hükümetinin önde gelen üyelerinin, partisine bağışta bulunanların ve ülkenin güçlü askeri generallerinin aile üyelerinin, offshore şirketler aracılığıyla milyonlarca dolarlık serveti hareket ettirdiğini gösteriyor.

Khan’ın kabinesinin iki üyesi – Su Kaynakları Bakanı Moonis Elahi ve Maliye Bakanı Shaukat Tarin – 700’den fazla Pakistan vatandaşının yanı sıra sızıntılarda öne çıktı.

Konsorsiyum, belgelerin, Pakistan’ın “yozlaşmış” siyasi seçkinlerini tutuklama vaadiyle 2018’de iktidara gelen Khan’ın kendisinin offshore şirketlere sahip olduğuna dair hiçbir ipucu içermediğini söyledi.

Çek Cumhuriyeti

Raporda, Çek Başbakanı Andrej Babis’in mülkiyetini gizli tutarken 2009 yılında Fransız Rivierası’nda bir mülk satın almak için offshore şirketler aracılığıyla 22 milyon dolar transfer ettiği belirtildi.

8-9 Ekim seçimleri öncesinde Pazar günü bir televizyon münazarasında konuşan Babis, görevi kötüye kullanmadığını inkar etti ve “para bir Çek bankasından ayrıldı, vergilendirildi, benim paramdı ve bir Çek bankasına geri döndü” dedi.

Azerbaycan

BBC’ye göre, soruşturmada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ailesinin 400 milyon sterlin (542 milyon dolar) değerindeki İngiliz emlak anlaşmalarına gizlice karıştığı ortaya çıktı.

Dosyalar, ailenin, cumhurbaşkanının 11 yaşındaki oğlu için Londra’da 33 milyon pound (44.8 milyon dolar) bir ofis bloğu da dahil olmak üzere 17 mülkü nasıl satın aldığını gösteriyor.

Güney Dakota

Guardian gazetesi, dosyaların ABD’nin Güney Dakota eyaletinin mali gizlilik konusunda Avrupa ve Karayipler’deki şeffaf olmayan yargı yetkilerine rakip olduğuna dair kanıt sağladığını söyledi.

Belgeler, Güney Dakota’daki tröstlerde yaklaşık 360 milyar dolarlık müşteri varlığının bulunduğunu ve bunların bir kısmının insan hakları ihlalleri ve diğer suistimallerle suçlanan yabancı şahıs ve şirketlere bağlı olduğunu ortaya koyuyor.

Kenya

Belgelere göre Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ve ailesinin altı üyesi 13 offshore şirketle bağlantılı.

BBC’nin bildirdiğine göre, Kenyatta’ların denizaşırı yatırımları arasında 30 milyon dolar değerinde hisse senedi ve tahvilleri bulunan bir şirket yer alıyor.

Birleşik Krallık

1997’den 2007’ye kadar İngiltere başbakanı olan Tony Blair, mülkü elinde tutan bir İngiliz Virgin Adaları şirketini satın alarak 2017’de 8.8 milyon dolarlık bir Victoria binasının sahibi oldu ve bina şu anda eşi Cherie Blair’in hukuk bürosuna ev sahipliği yapıyor. soruşturmaya göre.

İkili, şirketi Bahreyn sanayi ve turizm bakanı Zayed bin Rashid al-Zayani’nin ailesinden satın aldı.

Soruşturma, Londra binası yerine şirket hisselerini satın almanın Blairs’i emlak vergilerinde 400.000 dolardan fazla kurtardığını buldu.

Soruşturma, Blairs ve el-Zayanis’in her ikisinin de başlangıçta diğer tarafın anlaşmaya dahil olduğunu bilmediklerini söyledi. Al-Zayanis’in bir avukatı, Birleşik Krallık yasalarına uyduklarını söyledi.

Rusya

Washington Post, Rus kadın Svetlana Krivonogikh’in bir kız çocuğu doğurmasından sadece haftalar sonra, Nisan 2003’te Karayip adası Tortola’da kurulmuş bir offshore şirket aracılığıyla Monako’da bir dairenin sahibi olduğunu söyledi.

Post, Rus araştırma kuruluşu Proekt’e atıfta bulunarak, o sırada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yıllarca gizli bir ilişki içinde olduğunu söyledi.

Raporda ayrıca Putin’in imaj yapımcısı ve Rusya’nın önde gelen televizyon kanalının CEO’su Konstantin Ernst’in Soçi’deki 2014 Kış Olimpiyatları’nı yönettikten sonra Moskova’da Sovyet dönemi sinemalarını ve çevresindeki mülkleri satın almak ve geliştirmek için indirim aldığı da ortaya çıktı.

Ernst örgüte anlaşmanın gizli olmadığını söyledi ve kendisine özel muamele yapıldığı yönündeki önerileri reddetti.