Pandora Belgeleri Pakistan Başbakanı Imran Khan’ın müttefiklerinin servetini ortaya çıkardı

0
22

Vahiyler, bakanlar, Khan’ın siyasi müttefikleri ve askeri subay aileleri de dahil olmak üzere 700’den fazla Pakistan vatandaşının ismini veriyor.

Imran Khan, Pakistan’ın ‘yozlaşmış’ siyasi seçkinlerini tutuklama vaadiyle 2018’de iktidara geldi. [File: BK Bangash/AP]

Pakistan Başbakanı Imran Khan hükümetinin önde gelen üyeleri, partisine bağışta bulunanlar ve ülkenin güçlü askeri generallerinin aile üyeleri, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ) yeni bir araştırmasına göre, offshore şirketler aracılığıyla milyonlarca dolarlık serveti hareket ettirdi.

Pakistan’ın “yozlaşmış” siyasi elitlerini tutuklama vaadiyle 2018’de iktidara gelen Khan’ın adı, Pazar günü geç saatlerde yayınlanan Pandora Belgeleri adlı yeni sızdırılan belgelerde yer almıyordu.

Khan’ın kabinesinin iki üyesi – Su Kaynakları Bakanı Moonis Elahi ve Maliye Bakanı Shaukat Tarin – birkaç üst düzey askeri yetkilinin aile üyeleri ve Khan’ın Pakistan Tehreek-e- bağışçıları da dahil olmak üzere 700’den fazla Pakistan vatandaşının yanı sıra sızıntılarda öne çıktı. İnsaf partisi ve muhalefet siyasi liderlerinin aileleri.

ICIJ’nin soruşturması, 14 offshore finansal hizmet firmasından sızdırılan 11,9 milyondan fazla gizli dosyaya dayanıyor.

Offshore holding şirketlerine sahip olmak çoğu ülkede yasa dışı değildir ve görevi kötüye kullanma anlamına gelmez, ancak bu araç sıklıkla vergi yükümlülüğünden kaçınmak veya büyük finansal işlemlerde gizliliği korumak için kullanılır.

Khan Pazar günü yaptığı açıklamada, hükümetinin “Pandora Belgelerinde adı geçen tüm vatandaşlarımızı araştıracağını” söyledi. [and] Herhangi bir yanlışlık tespit edilirse, uygun işlemi yapacağız”.

Pakistan ordusunun eski üyelerinin büyük mali işlemleriyle ilgili ifşaatlar, 74 yıllık tarihinin neredeyse yarısında ülkeyi yöneten bir kuruma mensup kişilerin servetine ender bir bakış sunuyor.

2021 Birleşmiş Milletler raporuna göre, ordu aynı zamanda “ülkenin en büyük kentsel gayrimenkul geliştiricisi ve yöneticisi olmasının yanı sıra, kamu projelerinin inşasında geniş çaplı katılımıyla Pakistan’daki en büyük ticari kuruluşlar topluluğudur”.

ICIJ sızıntısı, eski bir hava kuvvetleri şefi ve ordudaki iki teğmen general de dahil olmak üzere beş eski yüksek rütbeli subayın, mülk ve ticari işletmelerdeki büyük deniz yatırımlarıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Bakanlar hedef tahtasında

Maliye Bakanı Tarin, 2014 yılında Seyşeller’de kurulan bir holding şirketi olan Triperna Inc’in direktörü ve intifa hakkı sahibi olarak adlandırılmasında herhangi bir haksızlığı reddetti ve şirketin, sahibi olduğu bir bankaya yatırım işlemi için kullanılacağını söyledi. yer almadı.

Açıklamaların ardından Pazar gecesi Pakistan televizyon kanalı Geo News’e verdiği demeçte, “Hiçbir hesap açılmadı, hiçbir işlem yapılmadı” dedi.

“Bu olmadan önce Karaçi’de bir bomba patlaması oldu ve Tarık bin Ladin [the potential investor, a Saudi national] bankamıza ilgi duymadı.”

Tarin, şirketin hiçbir zaman varlık sahibi olmadığını ve kısa süre sonra kapatıldığını söyledi.

Pakistan’ın mevcut su kaynakları bakanı Moonis Elahi’nin davası, Elahi’nin Ocak 2016’da uluslararası finansal hizmetler sağlayıcısı Asiaciti Trust aracılığıyla bir tröst iddia edilen bir kredi skandalından 5,6 milyon dolar yatırmaya çalıştığını iddia eden ICIJ soruşturmasıyla daha karmaşık görünüyor.

Asiaciti Trust, Elahi’yi, Pakistan’ın en kalabalık eyaleti olan Pencap’ta bir eyalet politikacısı olarak görev yaptığı süre boyunca “birkaç yozlaşmış arazi geliştirme projesine” dahil olduğunu belirleyen şirket tarafından yaptırılan bir risk değerlendirmesine rağmen, bir ay sonra müşteri olarak kabul etti.

Elahi’nin babası Chaudhry Pervez Elahi, eyaletin en yüksek profilli politikacılarından biri ve daha önce General Pervez Müşerref’in askeri hükümetinde Pencap başbakanı olarak görev yapmıştı.

Elahiler, 2008’de istifa edene kadar görev süresi boyunca Müşerref’in kilit müttefikleri olarak hizmet ettiler ve sık sık milyonlarca dolarlık yolsuzluğa karışmakla suçlandılar.

2007 yılında, yetkililer, o zamanki Elahi liderliğindeki eyalet hükümetine ait olan Bank of Punjab’ın, çoğu siyasi liderlerin ailelerine veya arkadaşlarına veya bankanın kendi yöneticilerine ait şirketlere olmak üzere, teminatsız krediler olarak 608 milyon dolar verdiğini bildirdi. Krediler tahsil edilmediğinde, eyalet hükümeti bankayı kurtarmak için ödeme yaptı.

ICIJ, Elahi tarafından Asiaciti Trust’a önerilen 5,6 milyon dolarlık işlemin Bank of Punjab kredilerinden elde edilen gelirlerden yapıldığı iddia ediliyor.

Asiaciti Trust, Elahi’nin parayı Birleşik Krallık’ta iki mülke sahip olacak bir araca yatırmasını önerdi ve ayrıca Pakistan merkezli RYK şeker fabrikasını potansiyel bir yatırım olarak belirledi.

Ancak, kayıtlara göre, Asiaciti Trust, Pakistan’ın vergi dairesi Federal Gelir Kurulu’nu işlem hakkında bilgilendirmek zorunda kalacaklarını söyleyince, Elahi nihayetinde anlaşmadan vazgeçti.

2017 yılında, kamuya açık kayıtlar, Elahi’nin karısının, Londra’da 8,2 milyon dolar değerindeki bir daireyi Mahrukh Jahangir adlı bir kadına parasal bir değişim olmaksızın transfer etmek için bir İngiliz paravan şirketi kullandığını gösteriyor. ICIJ’in bildirdiğine göre, Jahangir ile aynı ada sahip bir kadın, halka açık belgelerde RYK Mills’in yüzde 9,4’lük hissedarı olarak görünüyor.

Elahi herhangi bir yanlış yapmayı reddediyor ve Pakistan Muslim League-Q’nun bir PTI koalisyon ortağı olduğu bakanın bir sözcüsü, iddiaları “siyasi mağduriyet” ile suçladı.

Başbakan Khan’ın destekçileri

Elahi ve Tarin, Başbakan Khan’ın PTI partisinin Pandora Belgelerinde adı geçen tek yüksek rütbeli üyeleri değildi.

Varlıkları açığa çıkan diğerleri arasında başbakanın eski finans ve gelir danışmanı Waqar Masood Khan’ın oğlu, Sanayi Bakanı Khusro Bakhtyar’ın kardeşi ve eski su kaynakları bakanı Faysal Vawda yer alıyor.

Bakanın kardeşi Ömer Bakhtyar’ın, Khan’ın PTI’sinin iktidara geldiği aynı yıl 2018’de Londra’nın Chelsea bölgesinde 1 milyon dolarlık bir daireyi bir offshore şirket aracılığıyla annesine devrettiği gösterildi.

Khan’ın PTI partisinin iki önemli mali destekçisi de Pandora Belgelerinde yer aldı: gözden düşmüş bankacı Arif Naqvi ve önde gelen işadamı Tariq Shafi.

Dosyalara göre, Khan’ın 2013 seçim kampanyasının büyük bağışçılarından biri olan Naqvi, Birleşik Krallık’taki üç lüks dairenin, bir kır mülkünün ve bir Londra banliyö mülkünün sahipliğini 2017’de Deutsche Bank tarafından işletilen bir offshore tröstüne devretti.

Naqvi daha sonra ABD savcıları tarafından 400 milyon dolardan fazla dolandırıcılıkla suçlandı ve Birleşik Krallık’ta ikamet ederken o ülkeye iade edilmekle karşı karşıya.

Pandora Belgelerine göre, bir başka büyük PTI bağışçısı olan Shafi’nin denizaşırı şirketler aracılığıyla 215 milyon dolar tuttuğu gösterildi.

Nadir askeri ifşaatlar

Pandora Belgeleri ayrıca, ülkenin tarihinde üç kez iktidarı ele geçirmeyi haklı çıkarmak için sivil siyasi liderlerin sözde yolsuzluklarını kullanan ülkenin güçlü ordusunun eski üyelerinin elindeki servete ender bir bakış sunuyor.

Pandora Belgeleri, 2007 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Müşerref’in önde gelen bir generali ve önemli bir müttefiki olan Korgeneral Shafaat Ullah Khan’ın eşinin, denizaşırı bir işlemle 1.2 milyon dolarlık bir daire satın aldığını gösteriyor.

Shah, ICIJ’ye verilen yanıtlarda herhangi bir yanlış yapmadığını reddetti.

Pakistan’ın Servisler Arası İstihbarat’ta (ISI) eski bir karşı istihbarat genel müdürü olan Tümgeneral Nusrat Naeem, emekli olduktan kısa bir süre sonra 2009’da İngiliz Virgin Adaları’nda kayıtlı bir şirkete sahipti.

Naeem daha sonra bir çelik fabrikasının satın alınmasıyla ilgili olarak 1.7 milyon dolarlık dolandırıcılık yapmakla suçlandı. Dava düştü ve herhangi bir yanlış yapmayı reddetti.

Emekli bir ordu yarbay ve eski hükümet bakanı olan Raja Nadir Pervez’in, “Hindistan, Tayland, Rusya ve Çin ile makine ve ilgili işlerde” büyük işlemlerle ilgili olan, İngiliz Virgin Adaları’na kayıtlı bir şirkete sahip olduğu gösterildi. ICIJ diyor.

ICIJ, “Kayıtlar, 2003 yılında Pervez’in şirketteki hisselerini birkaç offshore şirketini kontrol eden bir güvene devrettiğini gösteriyor” dedi. “Tröstten yararlananlardan biri bir İngiliz silah tüccarı.”

Pervez, emekliliğinin ardından siyasete geçti ve ilk olarak 1985’te parlamentoya seçildi. 2013’te Pervez, Imran Khan’ın PTI partisine katıldı.

Pandora Belgelerinde adı geçen diğer askeri bağlantılı Pakistanlılar arasında, 2010 yılında bir İngiliz Virgin Adaları şirketine kayıtlı olan eski Pakistan Hava Kuvvetleri komutanı Abbas Khattak’ın iki oğlu; ve Londra’nın en pahalı mahallelerinden birinde bir offshore tröst aracılığıyla iki dairesi olan emekli bir korgeneralin kızı.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here