Açıklayıcı: Pandora Kağıtları nelerdir?

0
28

14 offshore servis sağlayıcısından sızdırılan dosyalar, 35’i dünya lideri olmak üzere 330’dan fazla kamu görevlisini offshore servetiyle ilişkilendiriyor.

Milyonlarca sızdırılmış gizli dosya, 330’dan fazla politikacıyı milyarlarca dolar değerindeki gizli servetlere bağladı [Reuters]

Büyük bir soruşturma, düzinelerce dünya lideri ve yüzlerce kamu görevlisinin yüz milyonlarca dolarlık varlıkları gizlemek için offshore vergi cennetlerini kullandığını ortaya çıkardı.

Pazar günü yayınlanan Pandora Belgeleri, Uluslararası Araştırmacı Gazetecilik Konsorsiyumu’na (ICIJ) sızdırılan belgelere dayanıyor ve Ürdün Kralı II. Abdullah, Çek Başbakanı Andrej Babis ve Kenya Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere kralların, cumhurbaşkanlarının ve başbakanların denizaşırı ilişkilerini ortaya çıkardı Uhuru Kenyatta.

Sızan kayıtlar, dünyanın dört bir yanından – Vietnam’dan Belize’ye ve Seyşeller’e kadar 14 offshore hizmet firmasından geliyor.

Arkasında kim vardı?

Bir muhabirler ve medya kuruluşları ağı olan ICIJ, kendisine sızdırılan 11,9 milyon gizli dosyayı elemek için iki yıllık bir çaba başlattı ve bu çabaya 150 medya kuruluşundan 600’den fazla gazeteci tarafından destek verildi.

Ekip ayrıca düzinelerce ülkeden kamu kayıtlarına çapraz referans vererek 2,94 terabaytlık veriyi doğruladı.

ICIJ, belgelerin 91’den fazla ülke ve bölgede 35’i mevcut ve eski ulusal liderler de dahil olmak üzere 330’dan fazla politikacı ve kamu görevlisiyle bağlantılı olduğunu tespit etti.

ICIJ web sitesinde, “Kayıtlar, daha önce açık deniz limanlarından sızdırılan belgelerden yaklaşık üç kat daha fazla mevcut ve eski ülke liderinin ilişkileri hakkında bilgi içeriyor” dedi.

Offshore şirketler yasa dışı mı?

ICIJ, bazı kişilerin mali durumlarını gizli tutmak için meşru nedenleri olabileceğinden, iş yapmak için offshore şirketler kurmanın başlı başına yasa dışı olmadığını vurguladı.

Ancak bu tür kuruluşlar, vergi kaçakçılığını ve kara para aklamayı kolaylaştırabildikleri için genellikle çekici olduklarını kanıtlamıştır.

Bu tür ifşaatlar, vergiden kaçınma ve yolsuzluğa karşı alenen kampanya yürüten veya ülke içinde kemer sıkma önlemlerini savunan liderler için daha az utanç verici değil.

Kimin adı verildi?

İsimleri verilen önemli kişiler arasında, Birleşik Krallık ve ABD’deki lüks evlere 100 milyon dolardan fazla harcama yapmak için offshore hesaplarını kullandığı iddia edilen Ürdün Kralı II. Abdullah da yer alıyor.

Çek Cumhuriyeti’nde 8-9 Ekim’de yapılacak parlamento seçimlerinden günler önce, belgelerin ülkenin başbakanı Babis’i Fransa’nın Cannes yakınlarındaki bir tepedeki bir köyde 22 milyon dolarlık gizli bir mülke bağladığı iddia ediliyor.

Belgeler ayrıca Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ve annesinin Panama’daki gizli bir vakfın yararlanıcıları olarak sıralandı.

Sızan belge ayrıca Kenyatta’nın üç kardeşinin varlıkları 30 milyon dolardan fazla olan beş offshore şirketine sahip olduğunu gösterdi.

Politikacıların yanı sıra, Kolombiyalı şarkıcı Shakira, Alman süper model Claudia Schiffer ve eski Hint kriket kaptanı Sachin Tendulkar da ifşa edilen kamuya mal olmuş kişiler arasında yer aldı.

Açık deniz sistemi

Soruşturma, yüzlerce dünya liderinin ve ünlünün finansal anlaşmasını ortaya çıkarmanın yanı sıra, ABD’nin açık deniz dünyasında büyük bir oyuncu olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, açık deniz sisteminin kendisine dikkat çekti.

Dosyaların gösterdiğine göre Güney Dakota, en fazla tröst sayısına sahip ABD eyaleti olarak ortaya çıktı – vergilendirmeyi önlemek veya büyük ölçüde azaltmak için sıklıkla kullanılan bir finansal mekanizma.

Pandora Belgeleri, 2014’teki LuxLeaks’ten İzlanda başbakanının istifasını tetikleyen ve Pakistan liderinin görevden alınmasının yolunu açan 2016 Panama Belgelerine kadar, ICIJ’nin finansal belgelerin toplu sızdırılmasının sonuncusu. .

Bunları 2017’de Paradise Papers ve 2020’de FinCen dosyaları izledi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here